Quarta-Feira, 20 de Novembro de 2019
Operação da PF e MPF atrás de corruptos e mafiosos. Desvios bilionários à Receita Federal. Apreendidos R$ 7,8 bilhões em contas bancárias da quadrilha
PF e MPF cumprem mandados de busca e apreensões em cinco estados. Apreendidos em dinheiro R$ 7,8 bilhões
05/11/2019 | 21:52
Postado por: Destaque Catarina
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A Polícia Federal  (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), passaram cumprir na manhã de terça-feira (05), mandados de buscas e apreensão em cinco estados do país. É a Operação " Saldo Negativo " que visa levar à prisão centenas de empresários; vários contadores intermediários; servidores públicos e até advogados que segundo as investigações da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, causaram prejuízos aos cofres públicos acima de R$ 2,3 bilhões de reais.


Trata-se de fraudes de declarações de tributos federais. A organização criminosa segundo apurou estas investigações atuam em praticamente em todos os estados do país.  Cerca de R$ 1 bilhão refere-se a falsos créditos para utilização futura e cerca de 80% deste valor já foram auditados pela Receita Federal. Mais de 3 mil empresas de 597 municípios já foram detectados nestas investigações e que poderão serem ampliadas a partir desta Operação Saldo Negativo. Segundo as investigações as empresas envolvidas no esquema fraudulento eram clientes do grupo criminoso. Houve sequestros de bens.


Motos e carros de luxo; lotes/terrenos em condomínio de luxo;  24 imóveis residenciais e comerciais;  sendo que foram apreendidos R$ 7,8 bilhões de reais em contas dos membros desta organização criminosa. Os crimes vão desde organização criminosa; estelionato; sonegação fiscal; lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em São Paulo na Capital; Ribeirão Preto; Carapicuíba e São Bernardo do Campo além de Colombo, no Paraná e em Santa Catarina: Florianópolis; São José;  ; Itapema e Indaial são algumas  das cidades deste início da Operação Saldo Negativo.

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