Quinta-feira, 29 de Outubro de 2020
5 Bancos movimentam mais de US$ 5 trilhões com suspeita de lavagem de dinheiro. Investigação avança
5 bancos movimentam mais de US$ 5 trilhões com suspeita de lavagem de dinheiro. Investigação avança
21/09/2020 | 14:57
Postado por: Destaque Catarina
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O fluxo de dinheiro ilícito movimentado por cinco bancos que estão sendo investigados por autoridades dos Estados Unidos; movimentou cerca de US$ 5 trilhões junto a milhares de clientes em diversos países, inclusive do Brasil. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos que integra o FinCEN Files - projeto conduzido pelo consórcio; com base em documentos secretos da FinCEN Files; envolveu o trabalho de 400 jornalistas de 109 veículos de comunicações de 88 países. Segundo estas investigações e cujo relatório já se encontram junto autoridades dos Estados Unidos; constam desde o Banco HSBC; Standard Chartered Bank; Bank of New Yor Mellon e o JPMorgan- o maior banco dos Estados Unidos.

 

No Brasil, participam deste consórcio de jornalismo investigativo junto ao FinCEN Files o projeto Piauí; Poder 360 e Época. Ocultação de fortunas através de um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro e que utiliza mecanismos junto a paraísos fiscais a fim de alcançar objetivo final de movimentação financeira e que agora mais do que nunca vem sendo investigado internacionalmente. Até uso de empresas de fachadas foram constadas neste relatório que encontra-se com autoridades norte-americanas que investigam o caso.

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