O maior escândalo de sonegação fiscal, tributária no Brasil, resultou no cumprimento de 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão contra integrantes de um núcleo de empresários ligados ao Grupo Refit- antiga Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), deflagou na quarta-feira (11/11), esta operação denominada Caronte,pela qual equipes da GAECO ( Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas ),atuaram no cumprimendo determinado pelo MPRJ contra os alvos desta operação criminosa. Entre os alvos estão Ricardo Magro - dono do grupo Refit.

Ricardo Magro é considerado o maior devedor de impostos no Brasil. A operação Caronte atingiu além de Ricardo Magro, vários membros familiares. O empresário Ricardo Magro, segundo informações, segue foragido e foi incluído na lista da Interpol. Na lista dos alvos desta operação Caronte, estão entre os presos seu tio e avô, além do piloto de Fórmula Truck André MARQUES. Estavam sendo cumpridos 17 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão. Cerca de 300 veículos de luxo, mais dezenas de imóveis de luxo e também ocorreu bloqueio financeiro determinado pela Justiça.

O grupo é investigado por suposta participação em uma organização criminosa voltada à prática de fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro. O empresário Ricardo Magro, segue foragido desde maio passado. Ele não foi ainda localizado. As ordens foram expedidas pela 2a. Vara Especializada da Comarca da Capital. A operação cumpriu mandados na Barra da Tijuca, na Zona Sul, bairros da Lagoa também na Zona Sul, além da | Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e em diferentes localidades em São Paulo, como no Jardim Anália Franco; Regente Feijó; Santo Amaro; Sorocaba; Barueri; Itaim Bibi; Botucatu; Jardim Viana e Chácara Jardim. Entre os investigados estão os pais de Ricardo Magro, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro; os quais não foram ainda localizados; o avô, Manuel Joaquim Andrade, que devido à idade, teve a prisão convertida em domiciliar, além do tio Ernesto dos Santos Andrade, também foi preso na quarta-feira (11/11).

Outros alvos desta operação Caronte são Cristiano Beraldo - suplente de deputado federal ligado ao Movimento Brasil Livre ( M B L ), que não foi localizado nos endereços em São Paulo; Estão também na lista desta operação Caronte, o piloto de Fórmula Truck André Marques; detido na Barra da Tijuca, Zona Sudeste do Rio de Janeiro; Júlio Cesar Paulon ( encontrado na Villa Gustava, SP); Renato Freire Leal ( detido na Vila Santo Antônio, Guarulhos,(SP); Pedro Zuaid Dias Soares, no Jardim Viana,SP; Luís Antônio Dias Soares, no Jardim Viana ,SP; Tiago Gotierre de Assis , na Chácara Califórnia, SP e Paulo Henrique Oliveira de Menezes, preso na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro,RJ. Operação foi realizada com atuação também conjunta do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal ( GAESF ), com apoio ainda da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e Rastreio de Ativos Virtuais ( NIRAV/CI2); ambos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem como, do Ministério Público de São Paulo; Polícia Civil paulistana; Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio ( Sefaz-RJ). Os prejuízos aos cofres públicos estima-se em cerca de R$ 5,5 bilhões, porém, pode alcançar cifras ainda superiores aos já apurados.

A investigação é do MPRJ que apura crimes tributários praticados pela Refinaria de Manguinhos e pelas distribuidoras Flager; Fera; Direcional; World Comércio; Phaenarete; Vaishia e 76 Oil. Segundo informações, o esquema envolveria supressão e o não recolhimento de tributos que em valores atualizados, teriam causado prejuízos superior a R$ 5,5bilhões aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. A reportagem do Jornal O Dia, do Rio de Janeiro, tentou na quarta-feira (11/11), dia da deflagração da operação, localizar a defesa dos citados, sendo que o espaço, inclusive no Destaque Catarina; também está aberto para eventuais manifestações.