O HSBC está sob análise de uma entidade da Inglaterra reguladora do sistema financeiro e deverá ser julgado na França, após denúncias de sonegação fiscal realizadas pelo Swiss-Leaks. O HSBC teria ajudado clientes de mais de 200 países a escapar de impostos em contas no valor que pode ultrapassar mais de 104 bilhões de euros entre os anos de 2006 e 2007.

Ou seja, um valor em real na ordem de R$ 300 bilhões, quase meio trilhão de reais. E outra linha investigatória surge do Brasil com relação aos desvios para paraísos fiscais onde a Suíça já antecipou que vai ajudar autoridades brasileiras quanto as linhas investigatórias ligadas na Operação Lava Jato que investiga centenas de pessoas com aplicações financeiras em paraísos fiscais.

Investigação esta que pode ter uma linha aliada de atuação  de crimes contra o sistema financeiro brasileiro e que tem nas contas CC-5 um amplo leque de informações capazes de auxiliar nestas investigações junto a Suíça e outros países para onde vão bilhões desviados do Brasil.