HSBC está na mira internacional de autoridades governamentais devido ao escândalo no caso do \"Swissleaks\", cuja operação investigativa internacional foi realizada pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo - ICIJC ( International Consortium
of Investigative Journalism), que descobriu os crimes financeiros realizados pelo banco HSBC em sua agência de Genebra (Suíça).
Evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Muito dinheiro. A operação foi realizada e denominada de \" Swissleaks\". Trata-se do maior vazamento de dados do mundo na área bancária e gira em torno de US$ 120 bilhões - o equivalente a RS 340 bilhões de reais na taxa atual de câmbio. Isto somente no período entre 2005 a 2007. A sonegação envolve cerca de 160 mil clientes de vários países, ou seja, 203 países que tinham depositados nas contas secretas do HSBC da Suíça.

A prática criminosa do HSBC parece não estar restrita apenas a sua agência em Genebra, na Suíça. A prática do HSBC resultara em lucros financeiros em torno de 13 bilhões de libras, segundo o ICIJC. O Brasil é o quarto país em número de clientes que constam de uma lista de sonegadores potentes do HSBC, segundo as investigações.

São 8.667 clientes potenciais do Brasil com contas na agência do HSBC e que utilizam este esquema fraudulento de sonegação financeira nas contas em Genebra (Suíça). São cerca de R$ 8 bilhões de dólares destes clientes brasileiros no HSBC. Desta lista 11 nomes já foram divulgados e constam da Operação Lava Jato no escândalo da Petrobras.

Dentre eles constam segundo o Jornalista Fernando Rodrigues, Pedro Barusco; além de oito integrantes da família Queiroz Galvão; o empresário Júlio Ferman e o doleiro Henrique Raul Snour. A Polícia Federal já está averiguando os dados deste esquema de fraudes bilionários em paraísos fiscais.