A descoberta da atuação criminosa da offshore Mossack Fonseca, com sede no Panamá, está dando o que falar no mundo das organizações criminosas especializadas diante da descoberta de desvios bilionários para os paraísos fiscais.

Uma listagem contendo nomes de expressões nas áreas políticas; empresariais e até dos esportes de vários países do mundo; começam agora serem desvendados através das investigações que já produziram efeito devastador para muitos líderes políticos onde até cargos já deixaram de exercê-los imediatamente ao vazamento de nomes contidos no esquema fraudulento e criminoso financeiramente.

Nomes como do presidente da Rússia Vladimir Putin; o jogador argentino Lionel Messi; a Shell; o banco HSBC da Suíça e o HSBC de Mônaco; o banco J. Safra Sarasin, de Luxemburgo dentre tantos outros nomes de bilionários e de grandes corporações estão presentes na lista da Mossack Fonseca. Até nomes de ex-integrantes da FIFA fazem parte desta lista da Mossack Fonseca.

Desvios bilionários para paraísos fiscais como da Suíça; Ilhas Virgínia, dentre outros estão sendo amplamente investigados pela Justiça de vários países e que buscam avançar mais profundamente afim de ampliar este leque de investigações sobre atuações de outras offshores suspeitas de realizarem práticas criminosas como a da Mossack Fonseca.

O mundo financeiro não será o mesmo a partir destas descobertas há décadas já muito suspeitas de desvios bilionários aos paraísos fiscais. O ex-prefeito e atual deputado federal Paulo Maluf (PP), assim como o atual presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha (PMDB) e muitos outros políticos quanto empresários que utilizam-se deste esquema criminoso e fraudulento no Brasil, sabem bem o caminho destes esquemas que agora estão na mira da Justiça de vários países.

A retomada do caso das Contas CC-5 onde suspeita-se desvios aos paraísos fiscais acima de meio trilhão de reais, poderá sofrer nova investigação por parte da atuação efetiva da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF), a fim de punir os mafiosos que utilizam-se deste esquema de desvios financeiros aos paraísos fiscais.