A Procuradoria Geral da Suíça está priorizando o seu foco nos bancos que operam na Suíça. E diante disto, já está fazendo um grande efeito e o Banco PKB foi multado nesta semana pelas autoridades daquele país em US$ 1,1 milhão de francos por práticas ilícitas.

O PKB já havia sido foco do noticiário sobre corrupção alguns anos atrás. Autoridades da Suíça investigam em conjunto o escândalo de corrupção da Lava Jato diante das ramificações constantes das investigações iniciadas no Brasil através dos trabalhos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e que tem apoio da procuradoria-Geral da Suíça.

Novos \" insights \" sobre os fundos bilionários e especialmente daqueles fundos financeiros ilícitos que fluíram através do sistema financeiro e utilizados canais como de muitos outros paraísos fiscais tais como Ilhas Caymans; Ilhas Virgens Britânicas e do Panamá \"Papers\" através especialmente da Mossack Fonseca, além de Offs shores no Paraguai; Uruguai; Estados Unidos; África e até na Ásia; começam ampliar e aprofundar estas investigações. O PKB Banks possui escritório central em Lugano (Suíça) e contém cerca de 13 bilhões de francos em ativos gerenciados.