Cerca de 1.400 agentes cumprem mandados de buscas e apreensões nos estados de Santa Catarina; São Paulo; Goiás; Paraná; Mato Grosso; Espírito Santo; Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. São mais de 350 alvos que incluem desde pessoas físicas e pessoas jurídicas- suspeitos de crimes contra a ordem econômica; adulteração de combustíveis, crimes ambientais; lavagem de dinheiro; fraudes fiscais e estelionato. Investigações realizadas pela Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF), apontam irregularidades em diversas etapas do processo de produção e distribuição de combustíveis no país. 

Entre 2020 e 2024, segundo investigações, a movimentação financeira desses postos alvos desta megaoperação, chegou na ordem de R$ 52 BILHÕES , sendo que os postos já foram autuados pela Receita Federal em mais de R$ 891 milhões. Investigações apontaram ainda a identificação no uso de fintechs, onde orgãos de controle e de fiscalização, identificaram os valores movimentados por cada um dos clientes da fintech de forma isolada.

De acordo com a Receita Federal, a organização criminosa utilizava fintechs a fim de aproveitar brechas na regulação deste tipo de instituição e de evitar rastreamento do fluxo dos recursos financeiros. A mega operação desmonta esquema do PCC com combustíveis e fintechs no Brasil enquanto nos Estados Unidos, o FBI investiga lavagem do PCC em imóveis de luxo e empresas na região da Flórida Um dos líderes do PCC e mais 10 que se tornaram réus por decisão da Justiça; têm R$ 55 milhões bloqueados. A decisão foi proferida pela Justiça na sexta-feira (22/8), após Marcos Roberto de Almeida , o " Tuta ", ser preso na Bolívia em 16 de maio passado.

MAIOR OPERAÇÃO NO BRASIL CONTRA O CRIME ORGANIZADO

O esquema criminoso utilizava segundo as investigações; diversos postos de combustíveis, além de importação de metanol que chegava pelo porto de Paranaguá (PR); desviado e com documentação fraudulenta. Mais de 300 postos de combustíveis sendo investigados. As investigações apontaram ainda que diversos postos de combustíveis, estariam realizando fraudes consumidores que estariam pagando por volumes inferiores ao informado pelas bombas ( fraudes quantitativas ) ou por combustíveis adulterados fora das especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Auditores fiscais da Receita Federal identificaram irregularidades em mais de 1.000 postos de combustíveis espalhados pelos estados de ( SP; GO; BA;PR;MG;MA;PR;TO e RJ).